صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها، وأبرز القضايا على النحو التالي:
القضية الأولى:
بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، تم القبض على المواطن/ خالد إبراهيم الجريوي، لاشتراكه مع موظف في أحد البنوك المحلية في التحايل على الأنظمة المصرفية واستخراج تمويل بمبلغ (493,000,000) أربعمائة وثلاثة وتسعين مليون ريال بطريقة غير نظامية، وذلك من خلال تقديم الأول طلب تمويل يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقود وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، وقبول الثاني لطلب الأول، وإرسال بريد إلكتروني للجهات المختصة في البنك الذي أصدر التمويل يؤكد صحة المستندات المقدمة. وبعد أن حصل الأول على مبلغ التمويل قام بتحويل مبلغ (100,000,000) مائة مليون ريال خارج المملكة وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها، كما تم القبض على (عبدالله مسعود العنزي، نواف جخيبب الحربي، عبدالرحمن مطر)، من المديرية العامة للجوازات، لتسهيل دخول وخروج الأول إلى المملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية حصلوا عليها، وقد اعترف المتهمان بما نسب إليهما، وتم إيقافهما على ذمة القضية وإحالتهما إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة ضدهما.
